Итоги заседания Совета директоров ОАО «РОСНАНО»

На очередном заседании Совет директоров РОСНАНО предварительно утвердил Годовой отчет компании за 2013 год. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» далее документ будет направлен на утверждение годового общего собрания акционеров РОСНАНО.

* * *

Совет директоров одобрил сделки с заинтересованностью в рамках проекта «Селекта: разработка и вывод на мировой рынок серии вакцин на основе нано-платформы нового поколения». В совершении сделок имеется заинтересованность члена правления ООО "УК «РОСНАНО» Юрия Удальцова, являющегося также членом совета директоров компании Selecta Biosciences, Inc.

Предметом сделок является, помимо прочего, изменение инвестиционного соглашения, соглашений о правах инвесторов и о порядке голосования, а также заключение нового соглашения для целей участия РОСНАНО в очередном раунде финансирования компании Selecta Biosciences, Inc., путем приобретения привилегированных акций серии D в размере не более 1,42 млн долларов США, которые будут направлены на текущую исследовательскую деятельность компании.

Изменения инвестиционного и сопутствующих соглашений связаны с покупкой новым инвестором акции типа SRN. Средства нового инвестора должны пойти на развитие российского R&D-центра компании, созданного с целью трансфера технологий.

* * *

Совет директоров заслушал отчет по инвестиционному портфелю РОСНАНО и результатах мониторинга реализации инвестиционных проектов компании.

Кроме того, Совет директоров заслушал отчет по принятым в первом квартале 2014 года решениям о финансировании инвестиционных проектов, относящимся по объему инвестиций к компетенции единоличного исполнительного органа компании, подготовленный в соответствии с Положением «О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов ОАО „РОСНАНО”».

* * *

Также Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров РОСНАНО не распределять прибыль и не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям компании по итогам 2013 года ввиду получения компанией убытка.

* * *

Также Совет директоров одобрил ряд сделок между ООО «УК «РОСНАНО» и ОАО «РОСНАНО», в совершении которых есть заинтересованность членов Советов директоров РОСНАНО. Предметом сделок является аренда офисных помещений, покупка офисной техники и мебели, а также лицензионный договор на право использования ряда товарных знаков, принадлежащих РОСНАНО.

* * *

На заседании была заслушана информация о ходе реализации ранее одобренного Советом директоров РОСНАНО проекта «New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения)».