Итоги заочного заседания Совета директоров ОАО «РОСНАНО»
Совет директоров на заочном заседании принял решение о прекращении участия РОСНАНО в портфельной компании «Центр беспроводных технологий», созданной в рамках проекта «Nokia Solutions and Networks: Трансфер производства телекоммуникационного оборудования для сетей 4G LTE, использующего наногетероструктурные интегральные схемы». Доля РОСНАНО в ООО «ЦБТ» будет выкуплена по цене входа (9,6 млн рублей) одним из участников проекта.
В ходе реализации проект претерпел значительные изменения. В частности, в связи с объективными рыночными причинами, было принято решение о нецелесообразности создания в рамках проекта производственного цикла по интеграции российских нанотехнологических компонентов. Таким образом, данная инвестиция перестала соответствовать одной из целей деятельности РОСНАНО — развитию наноиндустрии в России, что и послужило причиной выхода компании из проекта.
***
Кроме того Совет директоров утвердил методические указания по оценке выполнения ключевого показателя деятельности ОАО «РОСНАНО» — объема продаж нанопродукции, зафиксированного в «Стратегии деятельности ОАО „РОСНАНО” до 2020 года» и «Программе развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года».
Методические указания регламентируют порядок оценки объемов продаж нанопродукции, как для портфельных компаний РОСНАНО, так и для независимых производителей. Данные указания вступят в силу с момента подведения итогов работы наноиндустрии за 2013 год.
***
Также Совет директоров определил порядок голосования на общем собрании участников ООО «УК «РОСНАНО» по вопросу избрания ревизионной комиссии управляющей компании, утверждения положения о ней, а также положения о вознаграждениях и компенсациях ее членам.
***
На заседании была одобрена сделка между РОСНАНО и дочерней структурой компании — Rusnano Capital AG, в совершении которой имеется заинтересованность членов Правления и Совета директоров ООО «УК «РОСНАНО», компании осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО».
Также Совет директоров одобрил сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета Директоров РОСНАНО Сергея Чемезова, являющегося также членом совета директоров ОАО «Аэрофлот». Предметом сделки является бронирование мест и приобретение авиабилетов для ОАО «РОСНАНО» на регулярные рейсы ОАО «Аэрофлот».
Совет директоров одобрил сделку между РОСНАНО и НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии», в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров РОСНАНО Анатолия Чубайса, также являющегося членом попечительского совета НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии». Предметом сделки является передача в аренду нежилых помещений.
