Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО
Совет директоров РОСНАНО предварительно одобрил Годовой отчет компании за 2012 год. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» далее документ будет направлен на утверждение годового общего собрания акционеров РОСНАНО.
* * *
Совет директоров принял решение об изменении основных параметров участия РОСНАНО в инвестиционном проекте «Создание производства коллоидных квантовых точек». В ходе его реализации был существенно расширен спектр применения технологии проектной компании. С учетом перспективности новых рынков, а также ряда конкурентных преимуществ, заложенных в технологии проектной компании, принято решение о выделении проекту дополнительного финансирования. Средства будут направлены на создание и вывод на рынок новых продуктов, среди которых люминесцентная пленка для LCD/LPD дисплеев и светопреобразующие покрытия, используемые, в том числе, при производстве теплиц.
* * *
На заседании было принято решение рекомендовать общему собранию акционеров РОСНАНО утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора компании по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества РОСНАНО и аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы РОСНАНО, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, за 2013 год.
* * *
Совет директоров принял решение о прекращении реализации проекта «Аэролайф: расширение производства активных систем очистки и обеззараживания воздуха на основе нанокристаллических фотокаталитических материалов». В связи с невыполнением обязательств со стороны соинвестора, что повлекло за собой значительный сдвиг в графике реализации проекта, признана нецелесообразность дальнейшего участия в нем РОСНАНО и продаже доли компании.
* * *
Также на заседании была заслушана информация о ходе реализации ранее одобренных Советом директоров РОСНАНО проектов «Расширение производства новых теплоизоляционных материалов на основе нанотехнологических принципов переработки несортового стеклобоя» и «Создание производства плат с высокой теплопроводностью для монтажа светодиодов высокой яркости на основе технологии получения нанопористого слоя Al2O3 на алюминиевой пластине методом анодирования».
* * *
На заседании одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Игоря Агамирзяна в рамках проекта «RUSMI».
Кроме того, Совет директоров одобрил сделку с компанией «РОСНАНО Израиль», в совершении которой имеется заинтересованность заместителя председателя Правления РОСНАНО Якова Уринсона, являющегося членом Совета директоров компании «РОСНАНО Израиль Лтд.», а также сделку, в отношении которой имеется заинтересованность членов Правления РОСНАНО, между компанией и Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО.
* * *
В соответствии с уставом РОСНАНО, Совет директоров одобрил совмещение членом Правления РОСНАНО Юрием Удальцовым должности члена Совета директоров OCSiAl S.à r.l., а также членом правления РОСНАНО Яковом Уринсоном должности члена совета директоров закрытого акционерного общества «Плакарт».
* * *
В рамках исполнения директив Росимущества (письмо от 22.03.2013 №
