Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО

На заседании Совета директоров рассмотрены вопросы, связанные с реализацией новой Стратегии РОСНАНО до 2020 года, которая предполагает разделение функций управления и владения активами. В декабре 2013 года было создано Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „РОСНАНО”», которое возьмет на себя функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» и создаваемых инвестиционных фондов нанотехнологий.

Совет директоров утвердил предложение общему собранию акционеров компании досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» — председателя правления Анатолия Чубайса и передать их Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «РОСНАНО», в которой Анатолий Чубайс занимает пост председателя правления.

Также Совет директоров утвердил окончательную редакцию долгосрочного бизнес-плана РОСНАНО до 2020 года.

* * *

Совет директоров также утвердил предложение общему собранию акционеров компании одобрить ряд изменений Устава ОАО «РОСНАНО», в том числе исключение правления из состава управляющих органов компании. Действующее Положение о правлении ОАО «РОСНАНО» предлагается признать утратившим силу. Кроме того, в Уставе ОАО «РОСНАНО» предлагается закрепить передачу ряда полномочий упраздняемого правления Совету директоров ОАО «РОСНАНО»: в его компетенцию войдет утверждение и корректировка бизнес-плана и бюджета компании, рассмотрение отчетов об их выполнении, принятие решений об участии, выходе или изменении доли ОАО «РОСНАНО» в других организациях, а также одобрение сделок вне инвестиционных проектов, если их объем составляет от 5% до 25% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСНАНО».

* * *

Совет директоров принял решения о порядке пользования прав, предоставляемых принадлежащими ОАО «РОСНАНО» долями в уставном капитале ООО «УК „РОСНАНО”». В частности, определен порядок голосования на общем собрании участников ООО «УК „РОСНАНО”» по вопросам формирования органов управления Общества с ограниченной ответственность «Управляющая компания „РОСНАНО”» — правления и Совета директоров, по вопросам об утверждении внутренних документов, регламентирующих их деятельность, а также по вопросу об утверждении новой редакции Устава управляющей компании, которая, в том числе, предполагает увеличение количества членов Совета директоров управляющей компании до 13 человек, и иным вопросам.

В правление управляющей компании выдвинуты:

• Анатолий Чубайс;
• Владимир Аветисян;
• Олег Киселев;
• Юрий Удальцов;
• Борис Подольский.

Совет директор согласился с совмещением должностей Председателя и перечисленных членов правления ОАО «РОСНАНО» с их выдвижением на аналогичные должности в ООО «УК „РОСНАНО”».

В Совет директоров управляющей компании войдут:

• Игорь Агамирзян, генеральный директор ОАО «Российская венчурная компания»;
• Михаил Алфимов, председатель научно-технического совета при Совете директоров ОАО «РОСНАНО»;
• Виктор Вексельберг, председатель Совета директоров группы компаний «Ренова»;
• Владимир Дмитриев, председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
• Михаил Погосян, президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»;
• Владислав Путилин, председатель Совета директоров ОАО «РОСНАНО»;
• Сеппо Ремес, председатель комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РОСНАНО»;
• Николай Соломон, первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям — главный финансовый директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
• Павел Теплухин, главный исполнительный директор группы Дойче Банк в России;
• Анатолий Чубайс, председатель правления ООО «УК „РОСНАНО”»;
• Олег Фомичев, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

* * *

Советом директоров был одобрен ряд сделок между ОАО «РОСНАНО» и ООО «УК „РОСНАНО”», в совершении которых на момент заключения будет иметь место заинтересованность членов Совета директоров и правления ОАО «РОСНАНО»: лицензионного договора, договоров об IT-обслуживании, аренде офисных помещений и оборудования, а также договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» Управляющей компании. В связи с отсутствием достаточного кворума для принятия решений в отношении указанных сделок независимыми членами Совета директоров ОАО «РОСНАНО», Совет директоров предлагает вынести указанные сделки на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «РОСНАНО» в лице Росимущества. Одобрение данных сделок в ООО «УК „РОСНАНО”» пройдет в рамках внеочередного собрания участников общества.

* * *

Совет директоров заслушал информацию о бизнес-плане компании «Лиотех» на 2014 год, а также прогнозном бизнес-плане до 2016 года. Напомним, что изначально предприятие ориентировалось на производителей электротранспорта, как основного потребителя своей продукции — литий-ионных аккумуляторов. Однако темпы развития этого рынка были переоценены как в России, так и за рубежом. Это обстоятельство потребовало корректировки стратегии портфельной компании и изменения ассортимента продукции. К тому же компания столкнулась с трудностями по управлению производственным процессом, а также сбытом и контролем качества продукции. В связи с кризисной ситуацией был полностью обновлен менеджмент компании, изменены контрактные взаимоотношения с поставщиками и покупателями, а также стратегия компании.

На сегодняшний день завершена модернизация производства с целью повышения качества продукции и стабилизации ее технических параметров. Номенклатура продукции состоит из аккумуляторов и систем накопления энергии. Новая стратегия развития компании предполагает выход на рынок крупной энергетики, сбыт продукции таким компаниям как ОАО «РусГидро», ОАО «РЖД», ОАО «МОЭК» и другим. Запланированный объем нановыручки в 2014 году составит около 4 млрд рублей, а в 2015 — от 4,7 до 8,4 млрд рублей в зависимости от сценария развития проекта.

* * *

На заседании была также заслушана информация о ходе реализации ранее одобренных Советом директоров РОСНАНО проектов: «Расширение производства многоцелевых детекторов для идентификации широкого спектра веществ на основе технологии меченых нейтронов», «New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения)», «Базальтопластики: создание современного производства композиционного наноструктурированного полимера, армированного базальтовыми волокнами», а также «MRAM: создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России».