Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО
На очередном заседании Совет директоров принял решение о финансировании инвестиционного проекта «Мортон: создание сети домостроительных комбинатов». Общий объем инвестиций в проект должен составить 9 млрд рублей, включая софинансирование РОСНАНО в размере 2 млрд рублей. Цель проекта — создание домостроительного комбината нового типа по производству сборных железобетонных изделий с использованием решений проектных компаний РОСНАНО. Не имея аналогов в стране, домостроительный комбинат должен стать полигоном для новых технологий в строительной отрасли. В частности, здесь будут использоваться краски, шпаклевки и пластификаторы бетона производства компании «Акрилан», оконные блоки «СТИС»,
Окончательные параметры участия РОСНАНО в новом инвестиционном проекте будут раскрыты после подписания инвестиционного соглашения между его участниками.
* * *
Кроме того Советом директоров была заслушана информация о частичном прекращении участия РОСНАНО в инвестиционном проекте «Техническое перевооружение действующего производства особо чистых кварцевых концентратов для получения базовых материалов наноэлектронной, оптической, светотехнической и химической промышленности». Покупателем части доли РОСНАНО, составляющей 16,13% от величины уставного капитала портфельной компании «Русский кварц», выступил новый стратегический инвестор проекта — одна из крупнейших японских промышленных компаний — Sumitomo Corporation.
* * *
Совет директоров принял решение об изменении основных параметров участия РОСНАНО в инвестиционном проекте «Создание предприятия по производству солнечных модулей на базе технологии „тонких пленок” Oerlikon». По причине неопределенности на международном рынке фотовольтаики, сопровождаемой резким снижением цен на солнечные модули, а также в свете правительственных инициатив по стимулированию использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности, было принято решение о разработке новой стратегии компании «Хевел», предполагающей расширение
Для реализации новой стратегии, один из акционеров проекта предоставит компании «Хевел» около 5 млрд рублей в виде займа на рефинансирование более половины долговых обязательств «Хевел» перед РОСНАНО. Кроме того, акционеры пропорционально долям участия в компании (РОСНАНО принадлежит 49%) предоставят проекту финансирование в объеме 2,7 млрд рублей на строительство в России солнечных электростанций.
* * *
Совет директоров также заслушал отчет Правления компании о результатах мониторинга реализации инвестиционных проектов РОСНАНО.
Кроме того, Совет директоров также заслушал отчет менеджмента по принятым в третьем квартале 2013 года решениям о финансировании инвестиционных проектов, относящимся по объему инвестиций к компетенции правления РОСНАНО. Напомним, что согласно Положению «О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов ОАО „РОСНАНО”», решение об участии в инвестпроектах, объем финансирования которых из средств компании составляет свыше 300 млн рублей, но не более 1,3 млрд рублей, принимается Правлением компании.
* * *
Также Совет директоров одобрил новый состав Комитета по стратегии при Совете Директоров РОСНАНО. Напомним, что к компетенции Комитета относятся, в частности, вопросы, связанные со Стратегией деятельности РОСНАНО, Положением о порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов, а также предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций в отношении инвестиционных проектов, основные параметры сделок по которым утверждаются Советом директоров. В новый состав Комитета по стратегии при Совете Директоров РОСНАНО вошли:
- Павел Теплухин, главный исполнительный директор Группы Дойче Банк в России, Председатель Комитета по стратегии при Совете Директоров РОСНАНО;
- Михаил Гамзин, управляющий партнер Инновационной Корпорации «Технопром»;
- Сергей Дубинин, председатель Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, член Совета Директоров ЗАО «ВТБ Капитал»;
- Олег Киселев, заместитель Председателя Правления РОСНАНО, член Правления РОСНАНО;
- Роман Косячков, заместитель председателя Правления, директор по стратегическому развитию ОАО «Российская венчурная компания»;
- Михаил Копейкин, заместитель председателя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Максим Майорец, член Правления, директор по слияниям и поглощениям Группы компаний «Ренова»;
- Лев Николау, председатель совета директоров группы «Астерос»;
- Сергей Скворцов, управляющий директор по инвестиционным проектам Государственной корпорации «Ростехнологии».
* * *
Также Совет директоров одобрил сделку в рамках предстоящего создания общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „РОСНАНО”», в совершении которой имеется заинтересованность Анатолия Чубайса, кандидатура которого выдвинута Правлением РОСНАНО для избрания в качестве Председателя Правления создаваемой организации. Предметом сделки является внесение со стороны РОСНАНО в уставной капитал управляющей компании денежных средств в размере 990 тысяч рублей. Напомним, что в рамках реализации новой Стратегии компании, РОСНАНО в 2013–2014 годах меняет
* * *
На заседании был одобрен ряд сделок между РОСНАНО и Фондом инфраструктурных и образовательных программ, в заключении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров и Правления компании, занимающих должности в органах управления Фонда инфраструктурных и образовательных программ. Предметом сделок является аренда офисных площадей, офисного и другого оборудования.
* * *
В целях совершенствования закупочной деятельности РОСНАНО Совет директоров утвердил новую редакцию Регламента закупочной деятельности компании, включающую следующие основные изменения: функции специализированных тендерных комитетов возложены на единую закупочную комиссию, а процедуры рассмотрения предложений участников закупочных процедур и подготовка итогового заключения по их результатам, ранее закрепленные за инициатором закупок, переданы подразделению закупок.
* * *
На заседании была заслушана информация о ходе реализации ранее одобренных Советом директоров РОСНАНО проектов: «New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения)», «Организация производства наноструктурированного гидроксида магния с модифицированной поверхностью» и «Галилео: создание в Российской Федерации высокотехнологичного предприятия по производству меток радиочастотной идентификации и металлизированных упаковочных материалов».
